二、2009年3月2日—3日上午9:00—11:00；下午14:00—17:00。   会议审议如下议案：受托人签名：并对其内容的真实、联系人：其他事项：登记方法：号码：授权委托书、公司拟于2009年3月5日（星期四）上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开二OO九年第一次临时股东大会。2009年02月14日11:01:48 中财网中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开二OO九年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、监事、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，1、一、[股东会]中国嘉陵()关于召开2009年第一次临时股东大会的通知-[中财网]　　[股东会]中国嘉陵()关于召开2009年第一次临时股东大会的通知时间：   真：凡2009年2月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。2、出席会议对象1、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、误导陈述或者重大遗漏，登记时间：关于增补董事的议案；2、此通知中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二OO九年二月十三日附件：会议登记

方

法1、关于增补监事的议案。

并代为行使表决权。

公司董事、3、1、

号码：

  登记地点：   委托人持有股数：邮政编码：准确和完整承担个别及连带责任。

2、

授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人出席中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二OO九年第一次临时股东大会,高级管理人员、

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出席人）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用真或信函方式登记。重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵工业股份有限公司（集团）财务部证券管理室。唐丽丽联系电话：关于向器装备集团财务有限责任公司申请综合授信的议案；3、2、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。委托人股东帐号：四、见证律师及有关工作人员可出席本次会议。   委托日期：   其他有关事宜由董事会书负责办理。   凡出席会议的股东（个人股东凭本人、三、法定代

表

人委托书、   委托人签名：应持本人、