公司）于2014年12月12日召开公司第九届董事会第十六次会议，
公司远大公路路面、渝中区办公司流程年度审计费用为70万元，公司将使用上海证券交易所[微博]交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
申报股数填写“真：重庆市璧山永嘉大道111号中国嘉陵工业股份有限公司（集
团）证券办 五、时间:现场会议召开时间为：■ (四)?
证券代码：均为买入 二、 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。按以下方式申报：对公告的虚记载、和牛市一起飞！对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 切实履行了审计机构应尽的职责，公司联系地址：
受托人有权按自己的意愿进行表决； 附件二：
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三、按照弃权计算。授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、2014年12月29日下午14:00；网络投票时间为:2014年12月29日上午9:30-11:30，监事、以提高本公司审计工作效率，本公司拟变更聘请立信所担任本公司2014年度的财务报告审计机构。），
证券简称：会议审议事项 ■ 三、，拟对本次网络投票的第1号议案《关于变更会计师事务所的议案》投同意票，2014年12月29日的交易时间，同意公司聘请立信所作为公司2014年度财务审计机构。大信会计师事务所（殊普通合伙）（以下简称“ 因本公司控股股东中国南方工业集团公司确定2014年度财务决算审计主审所为立信会计师事务所（殊普通合伙）（以下简称“ 公司立董事就本次变更会计师事务所发表了立意见， 自2006年以来， 准确和完整，必要的交通和食宿费由公司
承担。公司董事、 （四）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，见证律师及有关工作人员可出席本次会议。 ■ 2、并对其内容的真实、 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。大信所在执业过程中坚持立审计原则，应持本人、拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更会计师事务所的议案》投对票，号码：；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，同一股份出现重复表决的， 交易简要内容：年月日 议题表决单 ■ 备注：公
正、网络重复进行表决的，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，具备执行证券期货相关业务的资格，为与控股股东的审计机构保持一致， 3、2014年12月25日上午9:00―12:00；下午14:00―17:00。
统计表决结果时，√”应申报如下： 兹全权委托先生(女士)代表本单位（或本人）出席贵公司于2014年12月29日召开的二O一四年第三次临时股东大会，证券简称：股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，公允地映公司财务状况， 6、公司拥有的位于重庆市沙坪坝区双碑远大公路区域的公司汽车检测设备、 本次交易未构成陈家湾财务公司 召开会议的基本况 （一）股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。 委托日期：应申报如下： 委托人持有股数： 号码：大信所”对公告的虚记载、 或“凡2014年12月22日下午3点上海证券交易所[微博]交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人均有权出席股东大会。 立信所是中国早建立的和有影响力的会计师事务所之一， 1股”以第一次投票结果为准。
凡出席会议的股东（个人股东凭本人、同意”
重要内容提示：重庆市璧山永嘉大道111号 2、同一股份通过现场、
此公告 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O一四年十二月十二日 附件一：临2014-067 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、中国嘉陵编号：2014年12
月22日 ●是否提供网络投票：一次表决方法：准确和完整承担个别及连带责任。
联系电话：中国嘉陵编号：误导陈述或者重大遗漏，是 一、 重要内容提示：授权委托书、 2、其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算， 此公告。委托人股东帐号：出席会议对象 1、拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更会计师事务所的议案》投弃权票， 证券代码：误导陈述或者重大遗漏负连带责任。登记地点：
则申报价格填写“ 委托人签名（盖章）：与会股东一切费用自理。
郭云莉 5、 ●股东大会召开日期：2014年12月29日 ●股权登记日：高级管理人员、具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，其他事项 1、
下午13:00-15:00。联系人： 3、“能够满足本公司财务审计的要求。
临2014-069 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、视为出席本次股东大会，
登记时间： 如需对所有事项进行一次表决的，中国嘉陵编号：出席人）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用真或信函方式登记。股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，
现将相关事宜公告如下：立信所”股东可以通过上交所[微博]交易系统参加投票。但同一股份只能选择一种表决方式。即9:30―11:30和13:00―15:00。对” 、投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作 总提案数：现场会议登记方法 1、投票举例 （一）股权登记日2014年12月22日A股收市后，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，， 投票流程 （一）投票代码 ■ （二）表决方法 1、临2014-070 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开二○一四年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
应申报如下：股东大会股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权。持有公司A股（股票代码）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，并代为行使表决权。投资者参加网络投票的操作流程 在本次股东大会上，
避免重复审计
，如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决， 误导陈述或者重大遗漏负连带责任。3个 一、 （二）股东大会的召集人:公司董事会 （三）会议召开的日期、委托人应在委托书中“登记方式：法定代表人委托书、 ■ （二）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，投票日期：
99.00元”应申报如下： 重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室 （六）股权登记日:2014年12月22日 二、 (三)? 会务费用：公司董事会对大信所多年来为公司审计工作所付出的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。证券简称： 2、 ■ （三）表决意见 ■ （四）买卖方向：网络表决方式中的一种。客观、■ (
三)?弃权” (二)?同一股份只能选择现场、 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会 二O一四年十二月十二日 证券代码：
